Alejandro Gonzalez Montpetit: contexto de mi aparición en la base de datos de ICIJ
Mi nombre aparece en la base de datos Offshore Leaks de ICIJ por mi relación con Orangenbaum Gruppe Limited, una sociedad constituida en Malta. Quiero explicar esa relación y aportar contexto a quienes consulten la ficha, incluidas las entidades financieras que revisen mi perfil.
Qué información publica ICIJ
La ficha de mi nombre identifica la fuente como Paradise Papers — Malta corporate registry y me vincula con Orangenbaum Gruppe Limited como accionista. La propia ficha indica que los datos del registro maltés llegan hasta 2016.
ICIJ explica que incorporó información del registro de sociedades de Malta a su base de datos. También advierte que aparecer en ella no implica por sí mismo haber cometido una conducta ilegal o impropia. Esa advertencia es relevante al interpretar mi ficha. Información de ICIJ sobre este conjunto de datos.
Mi relación con Orangenbaum y Palos
Mi participación estaba relacionada con un negocio de páginas web que obtenían ingresos mediante publicidad. Palos Holdings Limited era mi holding en Malta.
La cronología importa: Palos se constituyó en abril de 2017. En junio de ese año firmé documentación para aportar a Palos mis acciones de Orangenbaum. Por tanto, la relación directa que figura en los datos de ICIJ hasta 2016 y la posterior participación a través de Palos corresponden a momentos distintos.
Palos tenía inicialmente un tercio de Orangenbaum. En 2021 salió uno de los tres socios y los dos restantes nos quedamos con la mitad cada uno, a través de nuestras respectivas sociedades. El organigrama de octubre de 2023 recoge por eso una participación del 50% de Palos en Orangenbaum.
Información para entidades financieras
Esta es mi explicación personal del contexto de esa entrada. Solicito que cualquier revisión de mi perfil distinga entre la existencia de un vínculo societario histórico y una conclusión sobre mi conducta, y que tenga en cuenta las fechas de los documentos.
Puedo aportar documentación corporativa y explicaciones adicionales a través del canal seguro que indique la entidad que esté revisando mi caso. No publico aquí documentos de identidad, domicilios, firmas ni documentación financiera privada.
Esta página complementa la ficha histórica de ICIJ. No constituye una resolución de ICIJ, de una autoridad ni de una entidad financiera.